ANTIRICICLAGGIO: DIRETTIVE OPERATIVE DELLA GDF
Con Circolare n. 210557 del 07 luglio 2017 la Guardia di Finanza ha fornito le direttive operative per l’attività delle Unità operative del Corpo conseguenti all’attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) avvenuta in particolare con Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nonché con il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro (cfr. contenuti correlati).
La Circolare provvede in particolare a delineare:
a) un inquadramento del novellato quadro normativo di riferimento in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, evidenziando, in particolare, i principali elementi di novità in materia di:
- approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette;
- soggetti sottoposti alla vigilanza ispettiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- regime applicabile ai cc.dd. money transfer, nonché agli operatori del settore del gioco;
- disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati;
- utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio;
b) la regolamentazione organica del settore dei compro oro.
